据知情人士透露，维多集团和嘉吉公司已停止与私营企业Radiant World开展交易，嘉能可也不再与该公司开展新业务。Radiant World近年来迅速崛起，已成为全球最大的铁矿石交易商之一。
多名知情人士称，其中两家贸易公司发现，Radiant World向其往来银行提供的部分发票或其他文件无效。因事涉敏感，这些人士要求匿名。一名知情人士称，第三家公司是在交易员从业内同行处获悉有关文件可能伪造的担忧后，减少了与Radiant World的业务往来。该公司认为这些担忧具有可信度。
Radiant World在大宗商品交易圈以外鲜为人知，但近年来快速发展，已成为铁矿石市场的重要参与者。其崛起得到多家银行和信贷基金提供的数亿美元授信额度支持。这些融资在许多情况下以发票、装运收据等贸易文件作为依据。
知情人士称，至少两家债权人，即意大利联合圣保罗银行（Intesa Sanpaolo SpA）和Jefferies Financial Group Inc．旗下Point Bonita基金，正在评估对Radiant World的风险敞口。因事项敏感，这些人士要求匿名。意大利联合圣保罗银行在声明中表示，已就对Radiant World的风险敞口计提拨备。
Radiant World在回应详细问询时表示：“这些指控完全不实。Radiant World的交易关系健康且未受中断。”
Radiant World一名发言人向彭博提供了其所称近期与维多、嘉吉和嘉能可进行交易的详细资料。不过，熟悉相关情况的人士分别表示，这些交易信息并不准确，所提及的合同编号也不对应Radiant World与上述公司之间的任何真实交易。
部分知情人士称，维多和嘉吉已有数月未与Radiant World开展业务。一名知情人士表示，嘉能可正在非常谨慎地关注事态发展，目前没有与Radiant World开展任何新业务。
据直接了解情况的人士证实，在其中一宗事件中，Radiant World使用与维多进行铁矿石交易的发票，向意大利联合圣保罗银行申请融资。不过，当该银行向维多核实发票细节时，维多告知银行，部分基础交易并不存在。因事项敏感，知情人士要求匿名。
意大利联合圣保罗银行在声明中表示：“该事项涉及约2亿欧元的风险敞口，我们已出于审慎考虑进行了大部分拨备，不会影响意大利联合圣保罗银行2026年的预期净利润。”
另据知情人士透露，Jefferies旗下Point Bonita基金也在评估与Radiant World的交易。该基金此前已因First Brands Group倒闭造成的损失而受到冲击。一名了解Jefferies评估情况的人士称，与包括嘉能可在内的Radiant World交易对手核查后发现，为其融资提供依据的部分文件存在出入。不过，此人补充称，Jefferies目前认为基础交易本身是有效的。
Radiant World的律师在一封信中表示：“包括意大利联合圣保罗银行、Jefferies或Point Bonita基金在内的贷款机构，均未就我方客户的信贷安排提出任何疑虑。”
信中称：“我方客户是一家负责任的贸易公司，严肃对待其交易和法律义务。任何关于我方客户从事欺诈性交易，或依靠伪造的交易记录获得融资的说法，均属不实。”
维多、嘉能可、嘉吉和Jefferies均不予置评。
海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP
责任编辑：陈钰嘉
瑞和网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
